● Una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 terminó con José Luis Espert procesado por presunto lavado de activos. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso el jueves 22 de octubre un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado nacional y le prohibió salir de Argentina, sin ordenar su prisión preventiva.

● El dinero ingresó el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada al empresario Federico «Fred» Machado. La investigación del fiscal federal Fernando Domínguez busca establecer el origen de esos fondos y si fueron incorporados al circuito económico con apariencia de legalidad.

● Espert sostuvo que los US$200.000 correspondían a un contrato de asesoramiento financiero con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala. El acuerdo, fechado en junio de 2019, contemplaba honorarios por US$1 millón. La fiscalía cuestiona la autenticidad de esa prestación y señaló, entre otros elementos, que el economista no registró viajes a Guatemala para desarrollar las tareas mencionadas.

● Los investigadores también reconstruyeron movimientos posteriores del dinero y examinaron operaciones relacionadas con vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus valuado en aproximadamente US$130.000. La fiscalía mencionó además un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, aunque ese destino específico de los fondos no quedó acreditado en la resolución judicial.

● La decisión de Mirabelli alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario y embargado por $700 millones, y a la sociedad Varianza SA, vinculada a Espert y su esposa, con un embargo de $500 millones. La acusación sostiene que la estructura contable y societaria habría intervenido en la justificación de las operaciones investigadas.

● La defensa del exdiputado rechazó la acusación y sostuvo que el pago respondió a una contratación real, respaldada por documentación y correos electrónicos. Espert había solicitado su sobreseimiento y cuestionado aspectos de la investigación. La causa comenzó en octubre de 2025, tras una denuncia de Juan Grabois, en medio de la controversia que precedió a la renuncia de Espert a su candidatura legislativa.

● Federico Machado fue extraditado a Estados Unidos, donde admitió responsabilidad en delitos financieros. En Argentina, el procesamiento de Espert todavía no es una condena: la defensa puede recurrir la decisión ante la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, el exlegislador permanece en libertad, sujeto a la prohibición de salir del país y a las medidas patrimoniales ordenadas.

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