● Una transferencia de 200.000 dólares vinculada al narco Federico “Fred” Machado mantiene bajo investigación al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos. Este martes 20 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó dos planteos de su defensa, por lo que las pruebas cuestionadas continúan en el expediente y deberá resolverse el pedido fiscal de procesamiento.

● El dinero fue transferido en enero de 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado. El exlegislador sostuvo que el pago correspondía a servicios de consultoría financiera para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo. La Fiscalía investiga si esa operación pudo utilizarse para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito.

● La causa también examina un acuerdo de consultoría que contemplaba una remuneración total de un millón de dólares. Machado fue extraditado a Estados Unidos en 2025 y se declaró culpable de delitos de lavado de activos y fraude en ese país. Sin embargo, esa situación judicial no demuestra por sí misma que Espert haya cometido un delito ni establece automáticamente el origen ilícito del dinero recibido.

● La Sala II de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, rechazó el intento de invalidar distintas pruebas incorporadas a la investigación, entre ellas declaraciones testimoniales, informes bancarios y patrimoniales y peritajes de dispositivos electrónicos. Los camaristas consideraron que la defensa no había demostrado irregularidades suficientes para declarar la nulidad de esas actuaciones.

● El tribunal también desestimó el pedido para apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, cuya objetividad había sido cuestionada por la defensa de Espert. Los jueces entendieron que no existían fundamentos suficientes para desplazarlo de la investigación. De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal continuará interviniendo en el expediente y se mantiene vigente su solicitud de procesamiento.

● La investigación incluye además movimientos patrimoniales y financieros que la Fiscalía busca esclarecer, junto con documentación y testimonios incorporados al expediente. Esos elementos forman parte de las sospechas examinadas judicialmente y todavía no constituyen una acreditación de responsabilidad penal. Por su parte, Espert presentó un descargo de 65 páginas en el que rechazó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento.

● Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver la situación procesal del exdiputado. Podrá disponer su procesamiento si considera que existen elementos suficientes, dictar la falta de mérito si las pruebas todavía resultan insuficientes o resolver su sobreseimiento si corresponde. La Cámara no ordenó procesarlo: únicamente rechazó los planteos de su defensa, mientras continúa la investigación por presunto lavado de activos.

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