● La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al mercado de cambio ilegal y transferencias internacionales no autorizadas, tras tres allanamientos realizados en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el partido bonaerense de Pilar. La intervención judicial, motivada por actividades detectadas en redes sociales y tareas de vigilancia, resulta relevante por el volumen de divisas operadas fuera del sistema legal bajo fachadas de comercios convencionales.

● El procedimiento fue ejecutado por el Departamento Delitos Fiscales de la PFA, que identificó tres locaciones: una oficina en la calle José León Suárez (Liniers) y dos locales en un centro comercial de Pilar. Durante las inspecciones, los agentes hallaron que los establecimientos funcionaban como «cuevas» financieras, donde se ofrecían servicios de cambio de moneda extranjera, gestión de cheques y giros de dinero al exterior sin la habilitación del Banco Central de la República Argentina.

● Fuentes de la investigación detallaron que el operativo permitió el secuestro de 180.000.000 de pesos, 115.000 dólares, 75.170 euros y 39.856 reales, además de equipos informáticos y teléfonos celulares. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, bajo la dirección del Dr. Rafael Caputo, quien dispuso la vinculación al proceso de tres hombres y una mujer que se encontraban en los domicilios al momento de los ingresos policiales.

● Tras el recuento del dinero y el análisis preliminar de la documentación, el magistrado ordenó que el Banco Central de la República Argentina tome la custodia de los fondos incautados por presunta infracción a la Ley 19.359. La investigación continúa con el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance total de las transferencias internacionales y la posible participación de otros actores en la red de operaciones marginales.

📲 Sumate ya a nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas nada